Texaanse autoriteiten dienen zelf uitgeroepen ‚Bitcoin Pope‘ met stopzetting van de orde.

De Texaanse effectencommissaris heeft een naar verluidt frauduleuze cryptocurrentieregeling met onmiddellijke ingang laten sluiten.

Volgens het eerste rapport van Decrypt en de publiekelijk uitgegeven brief van de Texas Securities Commissioner, hebben twee afzonderlijke bedrijven die door twee personen worden gerund, talrijke wetten van effecten en van de Uitwisseling in de staat overtreden.

Forex Birds en het gerapporteerde moederbedrijf Pek Universe hebben opdracht gekregen hun activiteiten te staken, samen met hun exploitanten. Kumar Babu Gondesi is geïdentificeerd als de directeur van Forex Birds, terwijl Eric Balusek, die de naam Bitcoin Trader Pope draagt, de enige handelaar was die voor Forex Birds werkte.

Gondesi en Balusek vroegen naar verluidt potentiële investeerders via advertenties gericht op inwoners van Dallas in Texas via de website Craigslist, terwijl ze de respectievelijke websites voor Forex Birds en Pek Universe runnen die ongewoon hoge beleggingsrendementen aanprijzen die gewoonlijk geassocieerd worden met frauduleuze investeringsregelingen.

Beide regelingen boden potentiële beleggers een wisselend rendement dat gecorreleerd was met de hoeveelheid kapitaal die in de verschillende pakketten van de regelingen werd belegd. Forex Birds beweerde zijn rendementen te behalen buiten de valutahandel (Forex), terwijl Pek Universe beweerde een cryptocurrency trading programma te zijn.

Gammele aanspraken op legitimiteit

De Texas Securities Commissioner’s stop and desist order gaat uitpakken hoe de website van het Pek Universum tegenstrijdige informatie bevatte over een driekoppige raad van gouverneurs.

De foto’s die voor de respectieve gouverneurs werden gebruikt, hadden verschillende namen die aan dezelfde foto op verschillende websites waren verbonden.

Verder beweren de websites dat Forex Birds was geregistreerd en gereguleerd door de European Securities and Investments Commision – terwijl zij Europian (sic) verkeerd had gespeld op haar website. Daarnaast beweerde het bedrijf ook geregistreerd te zijn en gereguleerd te worden door de Australische Securities and Investments Commission, terwijl het ook beweerde dat het een vergunning had en gereguleerde makelaar was bij de Saint Vincent Finance Service Authority.

In de brief wordt uiteengezet dat alle verschillende investeringspakketten die door de ondernemingen worden aangeboden, niet bij de nodige instanties in Texas zijn geregistreerd.

Verscheidene fraudegevallen

De operatoren van Pek Universe en Forex Bird zijn beschuldigd van verschillende gevallen van fraude die hebben geleid tot de stopzetting van de orde.

De twee mannen konden een boete van $10000 onder ogen zien en overal tussen twee en tien jaar als ze ervoor kiezen om het staakt-het-vuren van de Texaanse effectencommissaris te negeren.

Dit is het recentste in een reeks van vrij hoge profielfraudegevallen die investeerders in het in dienst nemen met bedrijven hebben gedupeerd die beweren om forex en cryptocurrency handel aan te bieden. Vorige week meldde The Daily Chain dat de Amerikaanse SEC een criminele klacht had ingediend tegen drie mannen die meer dan 1000 mensen hadden gedupeerd in het investeren in een vermeende Ponzi-regeling.

Author: admin